证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临 2024-043号

　　津药达仁堂集团股份有限公司

　　对于股东变更承诺事项的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈

　　述大约要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好意思性承担法律行状。

　　津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到

　　天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)《对于医药集团

　　变更部分承诺事项的见知》。2024年11月11日，公司分辨召开2024

　　年第八次董事会、2024年第五次监事会审议通过了《对于天津市医药

　　集团有限公司变更承诺事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会

　　审议批准。左证中国证监会《上市公司监管谈判第4号――上市公司

　　过甚相干方承诺》的相干法律诠释，现将相干情况公告如下：

　　一、相干承诺事项详尽

　　医药集团曾出具承诺：

　　“针对医药集团下属的医药营业业务板块，

　　将在2024年12月31日之前，通过对外转让50%以上股权的边幅将

　　相干企业的控股权转让予孤苦第三方，或通过财富重组等适应法律法

　　规的边幅将下属的从事医药营业业务板块公司(或企业)的相干业务

　　注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药营业业务板块

　　实施狂妄。”

　　二、承诺履行情况

　　自医药集团出具上述承诺以来，一直以助力公司高质料发展为基

　　础，积极按照原承诺弘扬计划落实承诺的多样具体边幅。由于医药集

　　团下属营业板块津药太平医药有限公司(简称“太平公司”)树飞快

　　间较早、历史职守较多，业务体量较大，但盈利水平一般，按照原承

　　诺施行存在实质贫寒。为激动同行竞争问题的灵验处罚，进程对多样

　　处罚决议的深刻比对计划，在确保适应监管条目且能确凿落地的前提

　　下，最终拟摄取以医药集团整归并控股上市公司下属医药营业业务板

　　块的边幅处罚同行竞争问题。

　　经医药集团与上市公司达仁堂市集化权术，两边协商一致，达仁

　　堂将其下属营业板块天津中新医药有限公司(简称“中新医药”)的

　　沿路股权作价，以增资体式装入医药集团下属营业板块津药太平医药

　　有限公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有

　　限公司的增资合同》，增资交割完成后，医药集团握有整合后的津药

　　太平医药有限公司56.65%股权，达仁堂握有整合后的津药太平医药

　　有限公司43.35%股权，不再握有天津中新医药有限公司股权。

　　达仁堂已分辨于2024年9月10日召开2024年第五次董事会、

　　于 2024年10月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

　　“公司对津药太平医药有限公司增资暨订立《津药达仁堂集团股份有

　　限公司对津药太平医药有限公司的增资合同》的关联交往议案”。

　　公司不再控股中新医药后，公司与控股股东医药集团之间的同行

　　竞争问题将获取处罚。天津中新医药有限公司处于蚀本气象，从上市

　　公司归并范围内剥离后，将进一步升迁上市公司的盈利技能，收回天

　　津中新医药有限公司占用的资金，上市公司聚焦中枢工业的发展逻辑

　　将更为了了。医药集团整归并控股中新医药后，也将故意于营业板块

　　的范围效应的线路。

　　三、变更承诺的原因

　　原承诺通过把太平公司的股权注入上市公司平台或出售予孤苦

　　第三方的边幅，处罚医药集团和上市公司医药营业的同行竞争问题，

　　在面前实质情况下，具有实质贫寒，且不利于上市公司的利益。为切

　　实灵验地处罚同行竞争问题，拟变更承诺内容，加多通过医药集团整

　　归并控股上市公司下属的医药营业业务板块的处罚边幅。

　　四、变更后的承诺

　　医药集团承诺，针对医药集团下属的医药营业业务板块，将在

　　企业的控股权转让予孤苦第三方，或通过财富重组等适应法律法例的

　　边幅将下属的从事医药营业业务板块公司(或企业)的相干业务注入

　　上市公司平台、从而确保医药集团不再对下属医药营业业务板块实施

　　狂妄，或通过整归并控股上市公司下属的医药营业业务板块的边幅，

　　从而处罚上市公司与控股股东之间存在的同行竞争问题。

　　五、变更承诺履行的相干审议身手

　　(一)董事会审议情况

　　通过了“对于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案”。关联

　　董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯规避表决此项议案。公司现存9名董事中，

　　其余6名非关联董事均甘心该项议案。举座孤苦董事均甘心该项议

　　案。

　　(二)孤苦董事特意会议情况

　　公司于2024年11月11日召开2024年第五次孤苦董事特意会议，

　　左证中国证监会《上市公司孤苦董事顾问目标》、上海证券交往所《股

　　票上市法律诠释》和新加坡交往所相干法律诠释等相干法律诠释，公司3名孤苦董

　　事，就“对于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案”进行了

　　预先核查并发表孤苦成见：

　　咱们以为，本次医药集团变更承诺事项适应中国证监会《上市公

　　司监管谈判第4号――上市公司过甚相干方承诺》的相干法律诠释，该事

　　项的审议、决策身手适应《公司法》、《上海证券交往所股票上市规

　　则》等法律法例及《公司法律诠释》的相干法律诠释，不存在损伤上市公司及

　　中小股东利益的情形。咱们甘心该事项并甘心将该事项提交公司2024

　　第八次董事会与公司股东大会审议。

　　(三)监事会审议情况

　　通过了“对于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案”。监事

　　会审议以为：本次医药集团变更承诺事项适应中国证监会《上市公司

　　监管谈判第4号――上市公司过甚相干方承诺》的相干法律诠释，该变更

　　承诺事项的审议、决策身手适应《公司法》、《上海证券交往所股票

　　上市法律诠释》等法律法例及《公司法律诠释》的相干法律诠释，不存在损伤上市

　　公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文献

　　特此公告。

　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会九游体育娱乐网